Solicitud de Visado de Comercio/Servicios (E1) y Visado de Inversión (E2): Cumplimentación del Formulario DS-156E

La tramitación de un Visado de Comercio/Servicios (E1) o Visado de Inversión (E2) es aconsejable que sea realizada por un Abogado especializado en la materia porque además de cumplimentarse el Formulario DS-156E, el mismo debe acompañarse de un soporte documental jurídico-fiscal que constaté que la información con la que se completa el Formulario DS-156E está sustentada por la documentación que lo acompaña.

Además de ello, la tramitación exige que se sigan unas reglas y procedimientos que los Departamentos de Visados de No Inmigrante de las Secciones Consulares de las Embajadas de los Estados Unidos publican en sus sitios web de cada país.

Pero para aquellos que quieran aventurarse a ello, aquí van unas directrices genéricas de como proceder a la cumplimentación del Formulario DS-156E que se compone de 27 Apartados.

El Apartado 1 solicita el nombre de la empresa en Estados Unidos.

En el Apartado 2 debe indicarse el tipo de empresa en Estados Unidos, es decir, si se trata de una corporación, sociedad civil, filial, subsidiaria o “joint-venture” u otro tipo de sociedad.

En el Apartado 3 se debe hacer constar la dirección de la sociedad en los Estados Unidos, su número de teléfono y fax y la dirección de cualquier filial o subsidiaria en los Estados Unidos.

El Apartado 4 se solicita la fecha y lugar de constitución de la sociedad en los Estados Unidos.

En el Apartado 5 se debe señalar cuál es el tipo de negocio que desarrolla la empresa en los Estados Unidos. En este sentido, se especificará si realiza actividades de comercio en general, importaciones o exportaciones, fabricación, venta al por menor, servicios o tecnología u otros.

El Apartado 6 requiere que se detalle el tipo de actividad comercial, servicios o producción reseñada en el anterior apartado 5.

En el Apartado 7 se debe indicar la dirección, número de teléfono y fax de la empresa matriz de la filial o subsidiaria en los Estados Unidos en los casos de que exista una matriz en el extranjero.

El Apartado 8 solicita el nombre, nacionalidad, país de residencia, estatus migratorio y porcentaje de participación en la sociedad, de las personas físicas o jurídicas, accionistas de la sociedad en los Estados Unidos. En los casos en que los accionistas sean estructuras corporativas que a su vez incluyan una o varias sociedades, siempre deberá hacerse constar el nombre y nacionalidad de los últimos beneficiarios de la estructura corporativa.

Los nacionales del país del Tratado de Comercio y Navegación deben poseer al menos el 50% de las acciones de la empresa en Estados Unidos. En el caso de que estos posean el 50% de las acciones, deberá documentarse que esos mismos nacionales detentan el control de gestión de la sociedad en Estados Unidos. Todo accionista que, teniendo la misma nacionalidad que el solicitante y país del Tratado con Estados Unidos, tenga Residencia Permanente en los Estados Unidos, este accionista no puede ser considerado nacional de ese país a efectos de Visado E.

En el caso de que el accionista de la sociedad en los Estados Unidos sea una sociedad, se puede aportar la Escritura de Constitución, la cual deberá mencionar a su vez el nombre y nacionalidad de los accionistas de esa sociedad.

El Apartado 9 en primer lugar, debe indicarse de qué año son los estados financieros que se aportaran para documentar la información manifestada en este apartado. Seguidamente, deberá indicarse el total del activo y pasivo de la empresa, haciéndose constar el capital a riesgo contribuido por los socios. Por último, deberá hacerse constar el total de ingresos de la sociedad antes y después de impuestos.

El Apartado 10 es especialmente relevante para las solicitudes de Visado E1 de Comercio/Servicios. En este apartado debe hacerse constar las importaciones y/o exportaciones de la empresa de los Estados Unidos con el país del Tratado. También debe hacerse constar, si es el caso, las importaciones y/o exportaciones con terceros países, y el comercio o producción interna de la sociedad en los Estados Unidos. Las cifras de comercio o de servicios se harán constar en tres columnas en las que se especificarán el valor anual dólares de las transacciones, el número de las mismas, y el porcentaje que representan del comercio total de la empresa. Como anteriormente se ha señalado, el total de las importaciones y/o exportaciones entre la empresa de Estados Unidos y el país del Tratado debe ser superior al 50% del volumen total de facturación de la empresa en los Estados Unidos.

Los Apartados 11, 12 y 13 son de especial importancia para la solicitud de Visados E2 de Inversión. En el Apartado 11, se solicita que tipo de inversión ha sido efectuada en los Estados Unidos y en concreto de si se trata de la creación de un nuevo negocio, haciendo constar en este caso, el total de inversión realizada; de si se trata de la compra de un negocio ya existente, y en ese caso deberá incluir el precio de compra del negocio o por último, de si se trata de la continuación de un negocio ya existente, para cuyo caso se deberá señalar el precio justo de mercado del mencionado negocio.

En el Apartado 12 se debe detallar de manera desglosada por conceptos el capital total invertido en la sociedad en Estados Unidos. Para ello, y en dos columnas, una relativa a la inversión actual y otra a la inversión acumulada, deberá incluirse el capital contable disponible en caja, y el capital invertido dedicado a inventario, equipos, inmobiliario u otros.

El Apartado 13 solicita que se documente el origen del capital invertido en la sociedad y la evidencia de la posesión y el control de los fondos en los Estados Unidos.

El Apartado 14 solicita información relativa a las posiciones ejecutivas, de especialidad/esencialidad que son desempeñadas por personal con Visados E, L1 y H1B; posiciones que son desempeñadas por ciudadanos y personal con residencia permanente en los Estados Unidos, y por último, que posiciones son desempeñadas por ciudadanos de terceros países.

En el Apartado 15 se debe indicar el nombre y posición de los empleados de la empresa en los Estados Unidos que ocupen posiciones gerenciales o ejecutivas. De estos empleados se hará constar también su nacionalidad y la situación migratoria, en el caso de tratarse de empleados extranjeros, haciéndose constar para estos últimos, si son Residentes Permanentes o en el caso de que sean titulares de un visado, indicando el tipo de visado, la fecha y el lugar de emisión del mismo.

En el Apartado 16 se hará constar el nombre completo del solicitante.

En el Apartado 17 se deberá señalarse de qué tipo de solicitante se trata, es decir, de si se trata del inversor principal, ejecutivo, manager, supervisor, especialista u otro.

El Apartado 18 solicita información sobre la actual ocupación y funciones del solicitante, las cuales deberán ser descritas detalladamente.

El Apartado 19 pide el nombre y dirección del empleador actual del solicitante.

El Apartado 20 solicita los años que lleva el empleado trabajando para el empleador actual.

El Apartado 21 requiere información sobre el grado más alto de formación educativa.

El Apartado 22 sugiere incluir cualquier otra formación educativa o experiencia profesional relevante del solicitante.

En el Apartado 23 se debe indicar la posición del empleado en la empresa en los Estados Unidos y deberá incluirse una de descripción detallada de las funciones y actividades a desarrollar por el empleado en el marco de esa posición.

El Apartado 24 solicita el salario y beneficios con el que será retribuido el empleado en Estados Unidos.

En el Apartado 25 se debe indicar si la solicitud de Visado se presenta con objeto de incrementar la plantilla en la empresa de los Estados Unidos; de si trata de una renovación de Visado, o de si se trata del reemplazo de un empleado, para cuyo caso deberá hacerse constar el nombre completo del empleado que está siendo reemplazado. Tanto para este caso de reemplazo, como en el caso de que se trate de una renovación de visado, se hará constar el tipo de visado, la fecha y lugar de emisión de ese visado.

El Formulario DS-156 E deberá ser firmado y fechado en su Apartado 26 por un directivo o representante autorizado de la empresa en los Estados Unidos.

Por último, en el Apartado 27 se hará constar el nombre, dirección, teléfono y fax de la persona que puede ser contactada en relación con la solitud de Visado E, que puede ser el mismo solicitante, un representante de la empresa o el Abogado que tramite la solicitud de Visado E.

Luis Agramunt, Abogado, LL.M.